ビットコイン法規制検討、テロ資金対策で急務 口座開設に本人確認
更新金融庁が16日に開いた金融審議会で、犯罪収益移転防止法の特定事業者に、仮想通貨の取引所を追加する案を示した。
犯罪収益移転防止法の特定事業者には銀行や保険会社などが指定され、本人確認義務のほか、取引記録の作成・保存、疑わしい取引の当局への届け出、社内規則や研修などの体制整備の義務が課されている。従わなければ、是正命令や罰則などが科される。
金融庁が16日に開いた金融審議会で、犯罪収益移転防止法の特定事業者に、仮想通貨の取引所を追加する案を示した。
犯罪収益移転防止法の特定事業者には銀行や保険会社などが指定され、本人確認義務のほか、取引記録の作成・保存、疑わしい取引の当局への届け出、社内規則や研修などの体制整備の義務が課されている。従わなければ、是正命令や罰則などが科される。